Сложности перевода денежных средств для россиян

С 1 мая 2025 года россияне столкнутся с новыми трудностями при переводе денег через специальные системы переводов. В условиях упрощенной идентификации они не смогут отправлять более 100 тысяч рублей за один раз.

Изменения, касающиеся антиисторического законодательства, вступят в силу 30 мая. Ранее можно было переводить средства по упрощенной схеме только до 15 тысяч рублей. Суммы свыше этого лимита требуют более строгой идентификации на основе паспортных данных и ИНН. Новые правила будут действовать только в случае, если сумма перевода не превышает 100 тысяч рублей. Эти изменения должны помочь в борьбе с нелегальной легализацией доходов, полученных преступным путем, а также в выводе капитала из страны.

Также с 1 сентября 2025 года выдача наличных для некоторых категорий россиян будет ограничена 50 тысячами рублей в сутки. Эта мера объясняется необходимостью борьбы с мошенничеством, которое может вывести средства граждан за пределы страны.

Одним из основных условий для реализации этих шагов станет нетипичное поведение клиентов. Признаки выдачи наличных, а также переводов без добровольного согласия клиентов будут четко определены. К ним будут относиться снятия значительных сумм, частые обращения в банки и попытки обналичивания средств ночью или в удаленном местоположении от обычного для клиента.