О предупреждении России о потенциальной приостановке переводов

С июля 2025 года перевод мелких денежных сумм на карту россиян может быть временно ограничен. Об этом сообщила Ольга Епифанова, сенатор и председатель Социал-Демократического Союза женщин России, в интервью изданию «Газета.Ru».

Приостановка финансовых операций может длиться до десяти дней, однако в некоторых ситуациях срок может продлиться до месяца. Председатель регулятора может ограничить переводы, если возникнут подозрения о легализации средств, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

«Под ограничениями могут оказаться даже законные переводы, если они вызовут подозрения: мелкие переводы от разных людей без надлежащего объяснения, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами по использованию иностранных банковских карт», — пояснила Епифанова.

Срок приостановления операций не должен превышать десяти дней, но в отдельных случаях он может быть продлен до месяца. Такой исход возможен, если ведомства получат информацию от компетентных органов иностранного государства. Чтобы снизить риски, привлечь внимание Росфинмониторинга, Епифанова рекомендовала не работать с реквизитами карт, не принимать деньги от незнакомцев и заранее подготавливать документы, которыми можно обосновать переводы (договора, расписки, декларации) и сообщать в банк о нетипичных действиях по счету.

Ранее Центральный банк России сообщил, что с 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничивает возможности дропперов для вывода и обналичивания средств. Гражданам, попавшим под подозрение, запрещается переводить себе и другим людям более 100 тысяч рублей в месяц. Этот закон позволит более эффективно бороться с мошенническими схемами, включая дропперов, помогающих мошенникам переводить деньги и обналичивать их.