Банк в Москве предотвращает мошенничество и задерживает дроп-курьеров
Мошенники попытались обмануть банк на 10 миллионов рублей с использованием данных бывшего вице-премьера и экс-министра путей сообщения. Как сообщает «Лента.ру», инициированный кражу средств удалось предотвратить благодаря слаженной работе менеджеров и службы безопасности банка, а также правоохранительных органов.
20 июня 76-летняя Галина Аксененко получила звонок от псевдопредставителей правоохранительных органов. Им удалось убедить женщину, что против нее возбуждено уголовное дело, реагируя на которое, ей необходимо срочно перевести 10 миллионов рублей на специальный счет. По словам злоумышленников, требовалось передать именно наличные курьеру федеральной службы инкассации.
Галина Аксененко обратилась в отделение банка на Большой Якиманке за внутренней суммой. Сотрудники банка обратили внимание на то, что сумма была нетипичной, а аргументы клиента звучали как калька из телефонных разводок. В соответствии с внутренними нормами, менеджер оперативно проинформировала службу безопасности банка, одновременно «охладив» операцию, клиента пригласили на детальную профилактическую беседу. Специалисты провели почти два часа профилактического интервью — с фактами о классических мошеннических схемах. Женщина согласилась отложить сделку на «период охлаждения» и снять деньги было запланировано через несколько дней, 30 июня.
Однако жертва мошенников вернулась раньше названного времени и вновь потребовала наличные. К беседе уже были привлечены сотрудники МВД, но вновь профилактическая беседа не дала результатов. При этом стало понятно, что вдове поступают подозрительные звонки по Whatsapp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Несмотря на заверения женщины, что она действует сознательно, правоохранители организовали скрытое наблюдение.
Женщина сняла крупную сумму и даже записала видео, демонстрируя мошенникам наличные, которые собиралась передать. Полицейские отработали четко — подконструкция наружного наблюдения, видеофиксация передачи сумки первому «курьеру» в парке «Музеон», отслеживание до места встречи со вторым звеном цепочки и одновременно задержание обоих посредников. Злоумышленников удалось отследить до башни «Федерация», где их задержали и изъяли деньги. Подозреваемыми оказались 17-летний житель Кировской области Мазур и 38-летний москвич Торрес. Последний отвечал за транспортировку средств в криптовалютный обменник для последующего вывода за рубеж.
При досмотре изъяли всю сумму, а допрос в рамках возбужденного уголовного дела показал, что злоумышленники использовали действия кол-центра, работавшего с клиентами.
В результате слаженной работы банковских служб и правоохранительных органов деньги были сохранены, женщина избавлена от долговой ямы, а два курьера теперь станут фигурантами громкого дела по статье «мошенничество», санкции по которой предусматривают лишение свободы до 10 лет.
Стоит отметить, что история вдовы Аксененко также невольно стала учебником по новой редакции уголовного законодательства. С 5 июля в России вступил в силу федеральный закон, который вводится уголовная ответственность за дропперство — соучастие в схемах мошенников в содействии переводу и обналичивании похищенных денежных средств. Индустрию дропов в России насчитывает около двух миллионов человек, которые попадают в неее, думая, что это легкий и безнаказанный способ получить деньги.
