Снижение объема подозрительных переводов между физлицами в России
С апреля 2024 года объем подозрительных переводов между физическими лицами в России сократился на 20 процентов. Об этом сообщают источники.
Снижение числа подозрительных переводов было зафиксировано в результате мер по борьбе с дропперами, отмечают в годовом отчете ведомства на встрече с президентом РФ.
«Стоимость банковских карт «дропов» на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт «дропов»», — утверждают авторы отчета.
Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данные от них к третьим лицам с целью совершения противоправных операций. С 5 июля в России вступил в силу закон, согласно которому им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом либо ограничением свободы. При этом человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если сам активно способствует его раскрытию и расследованию.
Как заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков перевели средства на карты дропперов. По словам зампреда комитета по экономической политике, борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процедурных факторов — заблокировать полностью направление сложно, так как нужно понимать, в рамках каких дел идут проверки, после чего пытаться поймать тех, кто обналичивает эти денежные переводы.
