В России увеличилось количество дел за валютные нарушения
Количество дел, связанных с валютными нарушениями в России, достигло рекордных уровней. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
В 2024 году число случаев нарушения валютного законодательства возросло более чем на 70 процентов по сравнению с предыдущими годами. Общее количество возбужденных дел, включая административные и уголовные, достигло 136 675. Выявлено 118 947 нарушений в сфере валютного контроля, что на 60 процентов больше, чем в предыдущем году. Таким образом, текущее число нарушений значительно превышает показатели 2021 года, когда было зафиксировано 92 тысячи случаев.
Эта тенденция объясняется значительным ростом числа открытых резидентов, а также изменениями в правилах контроля валютных операций после снятия моратория на проверки соблюдения валютного законодательства. Отменен мораторий на привлечение к ответственности, что также сказалось на увеличении числа дел.
«В 2024 году нарушения валютных ограничений со стороны российских резидентов, как правило, были вызваны отказом иностранных подрядчиков из-за санкций. Тем не менее, это обстоятельство перестало освобождать российских резидентов от ответственности, что привело к большему количеству подобных случаев», — отметил директор департамента налогового структурирования ФБК Legal Эдуард Гюльбараров.
В феврале 2025 года ФНС сконцентрирует внимание на сделках с нерезидентами России. Речь идет о усилении контроля за сделками, осуществляемыми с помощью наличных расчетов, в которых участвуют иностранные граждане, у которых нет документации о месте жительства в России. Ужесточение регулирования произошло после завершения моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года.
