Увеличение опасности мошенничества при переводах самому себе

Недавние данные свидетельствуют о том, что мошенники все чаще убеждают россиян осуществлять переводы самим себе крупных сумм через систему быстрых платежей (СБП). Такие действия рассматриваются как мошенничество, как информировали в компетентных органах.

По словам директора департамента информационной безопасности регулятора, банки будут учитывать такое направление в своих действиях. Если в тот же день клиент пытается перевести деньги другому человеку, который не производил никаких переводов в течение полугода, это будет вызывать подозрения. Об этом он сообщил в интервью.

«В настоящее время фиксируются случаи, когда мошенники убеждают человека перевести себе средства по СБП, чтобы затем получить доступ к его счетам в других банках. Мошенникам проще завладеть деньгами, когда они находятся на одном счете, особенно если они получили разрешение на доступ к нему», — объяснил специалист.

Уваров уточнил, что показатели Банка России с новыми признаками мошеннических переводов будут опубликованы в ближайшее время. Он также отметил, что в последние годы случаи таких операций увеличились шесть раз, и за прошедшее время стали применяться новые методы борьбы.

Ранее аналитик Элярия Бочкина сообщил, что ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции с перечислениями и зачислением средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц. Эксперт финансового рынка Андрей Бархатова добавил, что после вступления в силу измененного законодательства, вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе сильно возросла, а борьба банков с мошенниками «дошла до абсурда».