Центробанк России предупреждает о рисках криптобизнеса

Центральный банк России выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с деятельностью криптобирж и онлайн-казино. В рамках своей стратегии регулятор указывает, что их руководители могут быть задействованы в операции с использованием незаконных платежей. В данном случае граждане могут оказаться непреднамеренно вовлеченными в транзакции с преступниками, как указано в сообщении банка.

В качестве примера Центробанк привел ситуацию, когда гражданин, пытаясь купить в интернете криптовалюту, становится участником сделки с продавцами, связанными с финансированием террористической или иной незаконной деятельностью. Вероятность такого сценария в ЦБ охарактеризовали как высокую, подчеркнув, что «такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой».

Согласно данным регулятора, россияне, получающие средства с незаконных онлайн-казино, могут столкнуться с ситуацией, когда их данные передаются покупателям наркотиков, и деньги уже поступают им. В результате этого люди становятся фактически участниками незаконных операций.

Все это отрицательно сказывается на репутации и может привести к блокировкам счетов, а также к другим проблемам, вплоть до непосредственного вовлечения в преступную деятельность. Это резюмировали в Центральном банке, призывая не пользоваться услугами незаконных интернет-площадок.

После этого Центробанк продолжает выступать против покупки и продажи криптовалюты обычными инвесторами в стране из-за ее потенциальной опасности. По словам и.о. директора департамента финансовых технологий Центрального банка Станислава Коропа, в современных условиях, связанных с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея анонимности криптовалюты, которая считалась одной из базовых ее характеристик, теряет свою актуальность и иллюзорность.