ЦБ России утвердил новые правила по ограничению переводов

Критерии для ограничения объема переводов, сумма которых составит 100 тысяч рублей в месяц, вступили в силу 15 мая. Это нововведение связано с необходимостью борьбы с мошенничеством, согласно информации, опубликованной в канале регулятора в ответах на вопросы в чат-боте.

По информации ЦБ, эта база данных регулярно пополняется сведениями, собранными самими банками о потенциальных клиентах, а также данными от правоохранительных органов.

«В ней большое количество параметров — уникальных идентификаторов, включая сведения о получателе похищенных денег: номер телефона, реквизиты счета и карты, номер документа, удостоверяющего личность», — уточнили в ЦБ, отметив, что добросовестным россиянам не следует опасаться включения в базу и сложности с денежными операциями.

Ранее в ЦБ сообщали, что новый закон ограничивает возможность дропперов для вывода и обналичивания денег.

Помимо этого, в мае в законопроекте было введено уголовная ответственность для дропперов, которые добровольно или по незнанию, как правило, молодые граждане, сотрудничающие с интернет-мошенниками, предоставляя им свои банковские карты, или помогая в качестве курьеров.