Страна БРИКС исключена из санкционного списка по отмыванию денег
Из «серого списка» стран, представляющих высокий риск отмывания денег, была исключена ряд стран, включая одно из государств БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба организации.
С среди стран с высоким риском отмывания денег были исключены Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее предложение было внесено (Ек). Вопрос об исключении рассматривался в контексте торговых переговоров между.
В это же время Европарламент внёс в «серый список» несколько стран. Возможность включения в этот перечень России рассматривалась депутатами, но в вопросе решили вернуться позднее до конца года. Это помогло сохранить поддержку за исключение ОАЭ и других стран.
Ранее в мае Седьмая палата по уголовным делам окружного суда признала банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. Организация за отмывание денег и скрытые преступные доходы. Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25 миллионов евро.
