Росфинмониторинг получает право приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня текущего года Росфинмониторинг обрел право на приостановление денежных переводов граждан. Это действие возможно, если у ведомства будут основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, как сообщается в материалах финансовой разведки.

Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Как отмечается, эта мера позволит прекратить незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

Ранее сообщалось, что борьба с деятельностью дропперов в РФ осложняется рядом процессуальных факторов. Кроме того, в ЦБ было сказано, что в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков России перевели средства на карты дропперов.

В связи с этим в ГД поддержали идею ужесточения законодательства в этом вопросе и призвали информировать общественность о последствиях вовлечения в подобные схемы.