Нацбанк Украины усиливает контроль над платежами граждан и бизнеса
Национальный банк Украины (НБУ) объявил о планах по ужесточению контроля за платежами, осуществляемыми гражданами и бизнесом внутри страны. Об этом сообщает канал «Политика Страны», ссылаясь на соответствующее распоряжение регулятора.
В документе говорится, что в ходе проверок были выявлены массовые случаи нарушений правил финансового мониторинга со стороны небанковских финансовых учреждений, занимающихся платежами.
Согласно распоряжению, НБУ настаивает на том, чтобы небанковские платежные учреждения также жестко проверяли своих клиентов и партнеров, как это делают банки. Регулятор требует проводить трехэтапную проверку, включая детальное анкетирование, контроль за платежными операциями и их отслеживание, а также блокировку в случае возникновения каких-либо отклонений.
НБУ установил временные рамки для выполнения требований, однако конкретные сроки не уточняются. В то же время предусмотрены серьезные штрафы для нарушителей, вплоть до отзыва лицензий.
Ранее НБУ поддержал инициативу по переходу на национальную валюту с копейки (копейки) в гривну. Регулятор сообщал, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо перейти на гривневые расчеты, чтобы окончательно разорвать связь с «кремлевскими нарративами».
