В ЦБ создадут платформу для контроля над переводами россиян

В России будет запущена специальная платформа, предназначенная для передачи банкам информации о подозрительных операциях физических лиц. Об этом в разговоре с РБК сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Вопросом создания такой площадки сейчас занимаются Центральный банк и регулирующий орган. Кредитные учреждения, которые будут получать такие данные, смогут блокировать активность подозрительных клиентов.

Целью создания платформы Шабля назвал борьбу с дропперами — лицами, представляющими свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому, а также незаконному бизнесу.

В текущем году порядка 10 миллионов клиентов банков перевели средства на карты дропперов, отметил представитель ЦБ. Чаще всего речь идет не о преступниках, а о обычных людях, пробиретущих ставку в онлайн-казино или криптовалюту.

Ранее в России для банков возникла возможность двухдневной блокировки денежных переводов, получатели которых находятся в базе о мошенничестве. Попавшим под блокировку клиентам при этом необходимо обратиться в банк, а в случае внесения своих реквизитов в базу о мошенничестве они могут попытаться обжаловать такое решение в суде.