В России обсуждаются сложности борьбы с нелегальными переводами
В России наблюдается усложнение ситуации с борьбой против деятельности дропперов, о чем заявил зампред комитета по экономической политике. По словам депутата, в последние годы возникла проблема массового противодействия финансовым переводам, осуществляемым через так называемые «дропперские» счёта.
Ранее руководитель службы финансового мониторинга Центрального банка Богдан Шабля отметил, что в 2024 году ожидается, что около 10 миллионов клиентов банков будут переводить средства на дропперские карты. Таким образом, наблюдается увеличение случаев, когда обычные граждане, совершающие ставки в онлайн-казино или криптовалютах, становятся целями данных операций.
«Так называемые дропперские переводы — это переводы в нелегальной финансовой системе, которые занимаются серьезным масштабом, и мы пытаемся бороться с такими явлениями с точки зрения уголовной ответственности, привлечением внимания банковских организаций к таким операциям», — пояснил Кирьян.
Парламентарий поддержал идею ужесточения законодательства в этом вопросе и призвал информировать общественность о последствиях вовлечения в подобные схемы.
«Люди должны осознавать противоправность своих действий: «дропперы» зачастую не понимают, что их попытки заработать какие-то копейки могут очень печально закончиться, в том числе лишением свободы. Об этом надо максимально рассказывать, так как многие молодые люди, студенты оказываются вовлечены в эти преступные схемы», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
В 2024 году в России для банков появится возможность двойной блокировки денежных переводов, получателей которых находят в базе о мошенничестве. Попавшим под блокировку клиентам при этом необходимо обращаться в банк, а в случае внесения своих реквизитов в базу о мошенничестве они могут пытаться обжаловать такое решение в суде.
