В Грузии задержаны россияне по делу о незаконных международных трансакциях

В Грузии были задержаны пятеро граждан России, обвиняемых в легализации незаконно полученных доходов. Эта информация поступила от Минфина страны.

Им предъявляются обвинения за организацию незаконной производственной деятельности, связанной с ввозом в страну значительного количества валюты без регистрации и разрешения Национального банка. В результате действий задержанных была создана вриду незаконная офис и курьерская служба.

Компании, о которых идет речь, осуществляли трансакции на сумму, эквивалентную миллионам лари (текущий курс составляет 29,08 рубля за лари). Подробности раскрыты в ведомстве, где указано, что из общей суммы было выявлено 371 тысяча долларов из офиса компании, а также 100 тысяч у одного из задержанных и 250 тысяч из легковых автомобилей с российскими номерами.

Отмечается, что россиянам, в отношении которых идет речь, может грозить срок от 9 до 12 лет лишения свободы.

По данным Национального банка Грузии, за первое полугодие 2025 года объем денежных переводов из России в страну предполагается на уровне около 218 миллионов долларов, что может быть на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатели по сравнению с Россией также увеличились, составив 295 и 321 миллиона долларов соответственно.