Россиян предупредили о запрете некоторых переводов

За блокировкой перевода на карту может стоять его подозрительность, согласно заявлению агентства, озвученному аналитиком финансового маркетплейса Банки.ру, Эряной Бочкиной.

Если у Росфинмониторинга появятся сомнения в законности перевода на карту, ведомство вправе приостановить эту операцию. Конкретные суммы, при достижении которых перевод будет блокироваться, не раскрыты. Под подозрение могут попасть частные небольшие переводы, особенно от незнакомых отправителей, крупные суммы без подтверждающих документов или другие необычные операции.

После того как Росфинмониторинг примет решение о блокировке, оно сразу же отправляется в банк, обслуживающий счета данного клиента. Банк обязан временно приостановить операции на указанный период и в тот же день уведомить об этом клиента. Для выяснения причин блокировки гражданин может подать соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что в России почти два миллиона человек могут оказаться потенциальными фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений.