Раскрыты данные о сомнительных переводах в банк
Банки считают сомнительными переводы, превышающие 100 тысяч рублей, хотя согласно законодательству, они обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше. Об этом стало известно после беседы аналитика Эрьяния Бочкина с представителями соответствующего агентства.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее) и так далее», — раскрыл детали Бочкин.
При этом, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то в дальнейшем банк может заблокировать даже незначительную сумму.
Ранее говорилось, что банки могут блокировать денежные переводы россиян сами собой, если в подобных операциях будут обнаружены признаки сомнительных операций. Напомнили, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.
