В России арестовали имущество экс-владельцев Raven Russia
Имущество бывших владельцев активов британской компании Raven Russia и Ярослава Шувалова, а также петербургского ОАО «Первомайская заря» и эмирецкой Dorfin Holdings Limited было арестовано по иску Генеральной прокуратуры. О соответствующем решении Арбитражного суда сообщается.
Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры, ответчиками по которому помимо Богородова и Шувалова проходят восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмирецкая Phoenix Property Group Limited. Для обеспечения иска суд арестовал все движимое имущество, в том числе деньги на счетах в банках, недвижимость и доли в уставных капиталах компаний Богородова и Шувалова. Также арест наложили на доли в уставном капитале ОАО «Первомайская заря» и имущество компании, а также на все активы Dorfin Holdings Limited — кроме денег для расчетов с контрагентами, выплаты налогов и кредитов.
В состав Raven Russia входят АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия» и другие компании, расположенные в различных российских регионах, включая Москву. Отмечается, что гонконгская компания, приобретая российские предприятия, систематически нарушала закон о порядке осуществления иностранных инвестиций и не обращала внимания на обязательное уведомление и получение согласия кабинета на приобретение контроля над стратегическими активами.
В рамках другого дела 31 января московский арбитраж под управлением 16 складских комплексов в различных частях России, которыми ранее владела Raven Russia. Как отмечают источники, дело слушалось в закрытом режиме и предположительно было обращено судом к внешнему исполнению — в течение месяца большая часть (девять из шестнадцати объектов) перешла в собственность.
