TD Bank стал первым американским банком, признанным виновным в отмывании денег
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Американский банк TD Bank стал первым в истории США, который признал себя виновным в отмывании денег. Об этом сообщил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Банк впервые в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег», — заявил генеральный прокурор.
TD Bank входит в десятку крупнейших банков США. Утверждается, что организация должна будет выплатить около трех миллиардов долларов штрафа.
Ранее арбитражный суд Московской области по заявлению денежных средств в пределах около 372 миллионов долларов на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в их российских дочерних структурах.
