Швейцарский банк выплачивает миллионы долларов за помощь американцам в укрытии от налогов
Банк Credit Suisse из Швейцарии объявил о выплатах, достигающих миллионов долларов, в рамках помощи американским гражданам в укрытии от налоговых органов. Эта информация была озвучена в недавнем заявлении.
Кредитная организация, по имеющимся данным, занималась содействием клиентам в сокрытии активов и доходов от налогообложения на сумму более четырех миллиардов долларов. Согласно информации Минюста, банк способствовал скрытию информации через не менее чем 475 оффшорных счетов.
«Сотрудники банка подделывали документы, создавали фиктивные пожертвования и обслуживали счета на сумму $1 млрд без надлежащей проверки со стороны налогового ведомства», — сообщили представители Министерства юстиции.
В 2023 году UBS, материнская компания Credit Suisse, сообщила, что дочерняя структура банка выплатила 372 миллиона долларов за подготовку поддельных налоговых деклараций и ещё 139 миллионов в рамках сделки о прекращении уголовного преследования.
Ранее стало известно, что Credit Suisse скрывал свои связи с нацистами, что вызывает опасения по поводу прозрачности его деятельности. Как сообщало издание The Wall Street Journal (WSJ), банк не раскрывал часть информации о счетах нацистов и частично препятствовал проведению расследований. Независимые следователи обнаружили документы, связанные с десятками физических и юридических лиц, причастных к нацистским преступлениям.
