Арест главного подозреваемого в масштабном мошенничестве на 6,5 миллиона рублей
В Дорогомиловском суде Москвы состоялось заседание по делу Александра Исурина, бывшего главы FESCO, который подозревается в мошенничестве на сумму 6,5 миллионов рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что речь идет о серьезной схеме коррупции, связанной с отечественной логистикой. Исурин подчеркивает свою невиновность, заявляя, что его действия не были направлены на получение личной выгоды.
Александра Исурина задержали 8 октября сотрудниками Западного межрегионального следственного управления, которым было поручено расследование уголовного дела о мошенничестве в особенно крупном размере. По версии следствия, Исурин причастен к хищению 6 миллионов 527 тысяч рублей, совершаемом в 2022 году, когда компания «Трансконтейнер» дважды заплатила за фрахт судна, работая с различными транспортными компаниями.
Связь с международными скандалами
Особое внимание вызывает связь дела Исурина с компанией Mountain Air Shipping (MAS), созданной в 2022 году, которая попыталась занять освободившуюся нишу на рынке после ухода западных операторов. Как указали источники, изначально под руководством Исурина компания «Трансконтейнер» самостоятельно фрахтовала суда, а затем была основана MAS для дальнейшего ведения бизнеса.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Непрехи». Также упоминается, что компании CStar и Mountain Air Shipping, сотрудничающие с группой «Дело», могли участвовать в схемах, характеризующихся завышением ставок на фрахт.
Скандал с CStar Line
Сложная структура аффилированности проступила в скандале, связанном с другой дубайской компанией — CStar Line. Бывший руководитель этой организации Екатерина Слюсаренко опубликовала разоблачение о «хищении денежных средств и коррупционных практиках». В своем обращении она подчеркивала, что некие неуказанные лица не просто допустили ошибки, но также занимались деятельностью, связанной с хищением.
Ключевые фигуры в деле
В процессе расследования были выявлены сложные связи между ключевыми фигурами. Дмитрий Паньков, бывший топ-менеджер группы «Дело», как показывают данные следствия, сыграл значительную роль в координации действий схемы. Вместе с Исуриным был задержан его бывший заместитель в «Трансконтейнере», который находится под контролем компании Кахидзе.
Таким образом, данный случай подчеркивает сложные схемы взаимодействия и криминальные практики в сфере логистики.
Продолжение расследования
Расследование продолжается, и активность «Трансконтейнера» против бывших руководителей стала заметно возрасти после их назначения. Согласно источникам, серьезные служебные проверки помогли выявить множество нарушений. Ожидается, что это приведет к серьезным изменениям в логистической отрасли.
Данные обстоятельства показывают, что следствие может рассмотреть возможность привлечения Исурина к уголовной ответственности после одобрения акционеров компании. Продолжается активная работа по выявлению всей схемы мошенничества, которая, возможно, примет более широкий масштаб.
